Banca suiza

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Archivo:Banca suiza.png
Mercado suizo de capitales en CHF. Datos de KPMG y Helvea Study.<ref>Swiss Television (in german): 880 billion illegal money in swiss from 08.02.2010</ref>

La banca suiza se caracteriza por su estabilidad, privacidad y protección de los activos e información de sus clientes. La tradición de secreto bancario del país, que data de tiempos medievales, fue codificada por primera vez en una ley en 1934.<ref>{{

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}}</ref> Todos los bancos en Suiza están regulados por la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo<ref>der FINMA</ref> (FINMA), que ejerce su autoridad por medio de una serie de leyes federales.

Para el 11 de octubre de 2008, la banca suiza tuvo un ratio de apalancamiento promedio (activos/patrimonio neto) de 29 a 1, mientras que los pasivos a corto plazo de la industria eran iguales al 260% del PIB suizo o al 1.273% de la deuda nacional de Suiza.<ref>http://www.nytimes.com/2008/10/11/business/worldbusiness/11charts.html?_r=1&partner=rssnyt&emc=rss&referer=sphere_related_content&referer=sphere_related_content&oref=slogin</ref>

Generalidades

Suiza es un país muy próspero con un Producto Interior Bruto (PIB) superior al de muchas naciones de la Europa occidental. Además, el valor del franco suizo (CHF) se ha mantenido relativamente estable comparado con el de otras monedas.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://web.archive.org/web/http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sz.html#Econ%7C{{#if:The World Factbook - Switzerland - Economy|The World Factbook - Switzerland - Economy|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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}}</ref> En 2003, el sector financiero constituyó un 14% estimado del PIB de Suiza y empleó a alrededor de 180.000 personas (110.000 de los cuales trabajan en el sector bancario), lo que representa cerca de un 5,6% del total de la fuerza laboral de Suiza.<ref>{{

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La neutralidad suiza y la soberanía nacional, ampliamente reconocidas por naciones extranjeras, han fomentado un ambiente estable en el sector bancario suizo capaz de desarrollarse y prosperar. Suiza ha mantenido su neutralidad durante las dos guerras mundiales. No es miembro de la Unión Europea y tampoco lo fue de Naciones Unidas hasta 2002.<ref>{{

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Actualmente se estima que un tercio de todos los fondos depositados fuera del país de origen se guardan en Suiza. En 2001 los bancos suizos manejaban 2,6 billones de dólares. Al año siguiente manejaron US$400 millardos menos, lo que ha sido atribuido tanto a un mercado en baja como a regulaciones más estrictas sobre la banca suiza.<ref>{{

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 |  Consultado el 16-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> En 2007, esta cifra había aumentado a cerca de 6,7 billones de francos suizos (5,7 billones de dólares estadounidenses).

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), una organización que facilita la cooperación entre los bancos centrales del mundo, tiene sus oficinas principales en la ciudad de Basilea. Fundado en 1930, el BPI decidió establecerse en Suiza por la neutralidad del país, lo que era importante para una organización creada por países que habían estado en ambos bandos de la Primera Guerra Mundial.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://www.bis.org/about/origins.htm%7C{{#if:Origins: Why Basel?|Origins: Why Basel?|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 16-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref>

Los bancos extranjeros que funcionan en Suiza gestionaron 870 millardos de francos suizos por valor de activos en 2006.<ref>{{

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 |  Consultado el 15-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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Legislación y regulaciones

La Autoridad Federal Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) es una institución pública que supervisa la mayoría de las actividades bancarias así como también el mercado de seguros y fondos de inversión.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://www.finma.ch/e/finma/Pages/Ziele.aspx%7C{{#if:About FINMA|About FINMA|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 04-09-2009{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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 |  «».

}}</ref> La autoridad reguladora se deriva de la Ley de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMASA) y el artículo 98 de la Constitución Federal Suiza.

La oficina de la Defensoría del Pueblo para la Banca Suiza, fundada en 1993, es patrocinada por la Fundación de la Defensoría del Pueblo para la Banca Suiza, la cual fue establecida por la Asociación de Banqueros de Suiza. Los servicios de la defensoría del pueblo incluyen, de forma gratuita, mediación y asistencia a las personas en busca de activos latentes. La defensoría del pueblo maneja cerca de 1.500 denuncias presentadas contra los bancos anualmente.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://web.archive.org/web/http://www.bankingombudsman.ch/english/index.htm%7C{{#if:Swiss Banking Ombudsman|Swiss Banking Ombudsman|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

}}{{#if:

 |  «».

}}</ref>

Estatutos

La ley de bancos de 1934

El parlamento suizo aprobó la Ley de Bancos de 1934, que establece las regulaciones del secreto bancario y castiga su violación. Las disposiciones del secreto bancario no se incluyeron en el primer borrador de la ley, que principalmente se refería a cuestiones administrativas, tales como la supervisión bancaria. Las disposiciones que se encuentran en el artículo 47 (b) se añadieron antes de la aprobación del proyecto de ley debido a los intentos de las autoridades nazis de investigar los activos que tuvieren los judíos y enemigos del Estado en Suiza.<ref>{{

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Pagos electrónicos

Los bancos suizos, así como el correo suizo (que maneja ciertas transacciones financieras), utilizan un sistema de pagos electrónicos conocido como Swiss Interbank Clearing (SIC) (aunque no suele traducirse, su equivalente en español puede ser "Intercambio de Información Interbancaria de Suiza").<ref>Sitio del SIX Interbank Clearing</ref> El sistema es supervisado por el Banco Nacional de Suiza y es operado a través de una empresa conjunta.<ref>{{

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 |  Consultado el 16-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> SIC manejó más de 250 millones de transacciones en 2005, con un valor de volumen de negocios de 41 billones de francos suizos.<ref>{{

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 |  Consultado el 16-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref>

Principales bancos

Hacia 2006, existían 408 bancos autorizados y agentes de valores en Suiza,<ref>{{

  1. if: {{#if: http://web.archive.org/web/http://www.ebk.admin.ch/e/institute/pdf/ebeh.pdf%7C{{#if:Authorised Banks and Securities Dealers|Authorised Banks and Securities Dealers|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> que van desde los dos bancos principales hasta los bancos pequeños que atienden las necesidades de una comunidad o unos pocos clientes especiales.

UBS AG y Credit Suisse son respectivamente el primer y segundo banco suizo más grande y contabilizan más del 50% de todos los depósitos en Suiza. Cada uno tiene redes de sucursales en todo el país y varios centros internacionales.

Debido a su tamaño y complejidad, tanto el UBS como el Credit Suisse están sujetos a un grado de supervisión adicional por parte de la Comisión Federal de Bancos.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://web.archive.org/web/http://www.ebk.admin.ch/e/ebk/taetigkeit/taetigkeit3.html%7C{{#if:Supervision of large banking groups|Supervision of large banking groups|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

}}{{#if:

 |  «».

}}</ref>

UBS

El UBS existe desde junio de 1998 cuando se fusionaron la Unión de Bancos Suizos, fundada en 1862, y la Corporación Banca Suiza, fundada en 1872. Con sede principal en Zurich y Basilea, es el banco más grande de Suiza. Mantiene siete oficinas principales en todo el mundo (cuatro en los Estados Unidos de América y una en Londres, Tokio y Hong Kong) y sucursales en los cinco continentes.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://www.ubs.com/1/e/about/locations.html%7C{{#if:UBS-Locations%7CUBS-Locations%7CError: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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 |  Consultado el 19-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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En 2008 el UBS tuvo una pérdida neta de 27,56 millardos de francos suizos, una capitalización de mercado sobre los 43 millardos de francos suizos y 77.783 empleados.<ref>[6]</ref>

El UBS ha utilizado el lema "You & Us" (Usted y Nosotros) en sus comunicaciones de mercadeo. El lema tiene por objetivo destacar el enfoque orientado a los clientes.<ref>UBS branding</ref>

Credit Suisse

Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza. Con sede en Zurich, fue fundado en 1856. Su capitalización de mercado en 2007 fue de 95,2 millardos de dólares estadounidenses, y tiene unos 40.000 empleados. Credit Suisse Group ofrece servicios de banca privada, banca de inversión y servicios de gestión de activos. Adquirió a The First Boston Corporation en 1988 y se fusionó en 1997 con el Grupo Winterthur, una compañía de seguros. Esta última fue vendida a AXA en 2006.<ref>{{

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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> Los servicios de gestión de activos fueron vendidos a Aberdeen Asset Management en 2008 durante la crisis económica de 2008-2010.

El Banco Central

Archivo:Schweizerische Nationalbank Bern.jpg
Banco Nacional Suizo establecido en Berna.

El Banco Nacional Suizo (BNS) funciona como el banco central del país. Fundado por la Ley Federal sobre el Banco Nacional de Suiza, el 16 de enero de 1906. Inició operaciones el 20 de junio de 1907. Sus acciones se cotizan en la bolsa y están en manos de los cantones, los bancos cantonales y los inversionistas individuales. El gobierno federal no tiene ninguna acción.<ref>{{

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 |  Consultado el 16-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> Aunque un banco central tiene a menudo la autoridad reguladora sobre el sistema bancario del país, el BNS no. La regulación es competencia exclusiva de la Comisión Federal de Bancos.<ref>{{

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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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Bancos privados - Banqueros privados

El término banco privado se refiere a un banco que ofrece servicios de banca privada y en su forma jurídica es una asociación. Los primeros bancos privados fueron creados en San Galo a mediados de 1700 y en Ginebra a finales de los 1700 como asociaciones, y algunos todavía están en manos de las familias originales, tales como Hottinger y Mirabaud. En Suiza a estos bancos privados se les llama banqueros privados (un término protegido) para distinguirlos de los otros bancos privados que por lo general son empresas comunes.

Bancos cantonales

En el año 2006 había en Suiza 24 bancos cantonales. Estos bancos son organizaciones semi-gubernamentales garantizadas por el Estado y controladas por alguno de los 26 cantones de Suiza, dedicadas a todos los negocios de la banca.<ref>{{

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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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}}</ref> El banco cantonal más grande, el Banco Cantonal de Zúrich, tuvo ingresos netos de CHF 810 millones en 2005.<ref>{{

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 |  Consultado el 17-06-2006{{#if:  | de  }}{{#ifeq: |sí| (requiere suscripción)}}.

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Privacidad de la banca

El secreto bancario suizo no protege la información de la banca privada. La protección otorgada por la legislación suiza es similar a la protección de confidencialidad entre los médicos y sus pacientes o entre los abogados y sus clientes. El gobierno suizo considera el derecho a la privacidad como un principio fundamental que debe ser protegido por todos los países democráticos.

Aunque está protegido el secreto bancario, en la práctica todas las cuentas bancarias están vinculadas a un individuo identificado, y un fiscal o un juez puede emitir una "orden de exclusión" a fin de permitir el acceso y aplicación de la ley a la información pertinente a una investigación penal.<ref>{{

  1. if: {{#if: http://web.archive.org/web/http://www.swissemb.org/legal/BankingSecrecyFact.pdf%7C{{#if:Swiss Bank Secrecy|Swiss Bank Secrecy|Error: no se ha especificado |título= al usar {{[[{{#switch:
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Referencias

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